Este pedido do prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada pelo POR DIA 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva para evitar que os dois primeiros, livres, possam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
No documento, eles citam indÃcios do de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa que atua desde 2006 e qual movimentou, mal neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.
As ordens do prisão contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do de que os 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes tais como corrupção, lavagem de dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas de participarem de 1 esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Por tratado usando as investigações, o BankBoston pagou 44,nove milhões de reais ao longo por sete anos para este Emprego de Pagnozzi, contratado de modo a tomar a defesa administrativa do banco pelo Carf.
Ao justificar a necessidade DE prisões, o juiz assinalou que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas de de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos do ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhão.â€
Os dois se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público
Este magistrado destacou ainda este risco de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar os demais rfoius e corrfoius qual trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Por convénio usando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
ESTES ré especialmenteus responderãeste por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriação de dinheiro por instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.
A lista por denunciados inclui este então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, contudo nãeste tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituiçãeste financeira em o perÃodo de tramitaçãeste dos recursos no tribunal administrativo.
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